REDACCIÓN DE MANUALES Y DISEÑO DE FORMULARIOS DE CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA

Somos su mejor opción en:

1. Asistencia o elaboración de manuales de políticas y procedimientos para la prevención del Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo, a la medida de su negocio o los servicios que ofrece.
2. Asistencia o elaboración de formularios para recopilar la información de los clientes.