CAPACITACIONES IN HOUSE SOBRE CUMPLIMIENTO Y DEBIDA DILIGENCIA ENFOCADOS A SU ACTIVIDAD

1. Entrenamiento sobre el marco regulatorio  relacionado al Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
2. Señales de alerta.
3. Introducción de la cultura de Cumplimiento.
4. Informes y Reportes a los Entes Reguladores.
5. Administración del riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y sanas prácticas aplicables.