CAPACITACIONES IN HOUSE
- Entrenamiento sobre el marco regulatorio relacionado al Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
- Señales de alerta.
- Introducción de la cultura de Cumplimiento.
- Informes y Reportes a los Entes Reguladores.
- Administración del riesgo de Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y sanas prácticas aplicables.