AUDITORÍA

Somos especialistas en:

1. Verificación de Cumplimiento Normativo y Regulatorio para la prevención del riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
2. Verificación de la eficacia de los procesos y procedimientos que actualmente realiza.
3. Verificación de la calidad de la gestión documental de sus clientes.
4. Tercerización de servicios de auditoría interna o auditoría independiente de Cumplimiento.