AUDITORÍA OPERATIVA
Somos especialistas en:
- Verificación de Cumplimiento Normativo y Regulatorio para la prevención del riesgo de Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo.
- Verificación de la eficacia de los procesos y procedimientos que actualmente realiza.
- Verificación de la calidad de la gestión documental de sus clientes.
- Tercerización de servicios de auditoría interna o auditoría independiente de Cumplimiento.